Saltar al contenido

Cómo estar a salvo con Bitcoin

El aumento continuo del precio de Bitcoin sobre el dólar ha mostrado su reverso. Ha dado origen a una nueva industria del ciberdelito basada en numerosas estafas, incluso si son fáciles de conseguir.

Los pícaros y astutos se dirigen a los usuarios de internet más ingenuos en un intento por hacerles perder sus bitcoin.

Este artículo enlista las estafas más populares relacionadas a las criptomonedas más populares para ayudarlo a separar el grano de la paja cuando se trata de transacciones de Bitcoin.

 

Casa de cambio falsas 

Donde quiera que encuentre un anuncio prometiendo venderle bitcoin a un precio bajo, tenga en cuenta que podría estar tratando de atraerlo a un sitio web de una casa de cambio deshonesta. Lo principal a tener en cuenta cuando visita cualquier servicio de intercambio de criptomonedas es si utiliza HTTPS o no. Si la dirección web comienza con HTTPS, indica que todas las interacciones de su navegador web y el servicio están encriptadas y son bastante seguras. En el caso de que sea HTTP, usar este tipo de casas de cambio es peligroso.

Otro signo de un servicio falso es el fraude de intercambio de PayPal a BTC. Dichos sitios web ofrecen un formulario web para que ingrese su correo electrónico de PayPal y la suma de dinero que planea gastar. Después de eso, aparece un código QR para confirmar la transacción. Sin embargo, en lugar de recibir sus bitcoin, simplemente le roban su cuenta de PayPal.

 

Monederos de bitcoin deshonestos

Es un poco más difícil reconocer los monederos de bitcoin deshonestos, ya que el objetivo principal de cualquier cartera de criptomonedas es almacenar BTC en lugar de  intercambiarlo. Por lo tanto, este tipo de fraudes casi nunca giran en torno a generar ganancias monetarias inmediatas. De hecho, la mayoría de las veces buscan engañarlo para que instale un malware que pueda robar la información sensible.

Para identificar monederos fraudulentos esté atento de sellos sospechosos. Pregúntele a las  personas en las que confía si han utilizado este servicio antes. Revise reseñas y puntajes en línea. 

Si el monedero de bitcoin es una aplicación para descargar, examínela para determinar si hay código riesgoso. Sitios como VirusTotal pueden escanear software binarios para conocer las infecciones usando dos docenas de antivirus simultáneamente.

 

Phishing o la suplantación de identidad

El phising es probablemente la estafa más frecuente en el mundo online. Su objetivo, en relación con bitcoin, es conseguir que el usuario visite un sitio web camuflado con servicios legítimos y conocidos. Al visitar el servicio falso, corre el riesgo no solo de perder bitcoin  sino de que comprometan todos sus datos confidenciales, y además roben su identidad.

Este mensaje malicioso de phishing puede aparentar ser originado de una casa de cambio o un monedero que esté usando. Los criminales cibernéticos pueden saber tus detalles personales después de una pérdida de datos como el conocido hackeo a Yahoo.

La pauta general es evitar hacer clic en cualquier hipervínculo dentro de correos electrónicos. Un hipervínculo malicioso puede parecer genuino. Estos usan varios pasos de redirección para finalmente llevar a un sitio controlado por los hackers. Para mantenerse alejado de estas prácticas, escriba directamente la URL en su navegador o use los marcadores del mismo.

Debería también evitar adjuntos de correo electrónico, debido a que estos archivos adjuntos a menudo envían virus como el ransomware.

Los estafadores también pueden usar anuncios web o SEO negro para dirigirlo a visitar una casa de cambios o monedero de bitcoin falso mientras busca en Google términos como «Comprar Bitcoin» o «Casa de cambio de Bitcoin». Los sitios con trampas aparecerán con frecuencia entre los principales resultados de búsqueda. De nuevo, use VirusTotal para verificar si los sitios web son seguros.

 

Esquema ponzi de Bitcoin

Algunas webs proponen tentadoras ofertas de  BTC.  Parecen demasiado buenas para ser verdad.  Esto es porque lo son.  Según afirman, puedes incrementar tus BTC al doble al siguiente día. Este es el típico esquema ponzi. Tan pronto como envía los bitcoin, la probabilidad de obtener la cantidad inicial de vuelta es muy baja.

Dichos sitios webs generalmente incluyen programas de referidos que permiten a sus miembros ganar algo de dinero con los nuevos clientes potenciales. Como tal, enviar la dirección URL de un  hipervínculo referencia en una red social  actúa  como señal de alarma. Los enlaces de referencia tienen este aspecto: website.com/?ref=826.

 

Falsas promesa de minería en la nube

La minería de la nube se relaciona con un modelo en el cual un grupo de individuos se juntan y ponen un dinero para rentar equipos de minería de Bitcoin. La idea es genial y totalmente legítima. Sin embargo, los estafadores lanzan sus estafas para atraer a personas interesadas y eventualmente conseguir un menor retorno de inversión, en lugar de cumplir sus promesas.

Para evitar las estafas de minería de la nube, observe de cerca los posibles indicadores de riesgo. Manténgase alejado de los servicios comercializados a través de enlaces de referencia. Asegúrese de que el sitio web que abra sea honesto en lo que respecta al pool que usan para minar, quién lo opera y qué porcentaje de ganancias puede obtener. Un servicio profesional incluye acceso a menú para manejar y monitorear los procesos de todas las operaciones.

 

Ladrones de trading en persona

Los ladrones de bitcoin se extienden más allá del mundo online. Con nuevas legislaciones y un creciente control sobre el intercambio de criptomonedas en ciertas partes del mundo, los ciudadanos podrían tener problemas comprando y vendiendo bitcoin de la forma usual. Estos desafíos han estimulado el inicio de la migración de la economía de bitcoin fuera de internet. Los traders han comenzado a conocerse cara a cara para realizar los intercambios.

Varios casos muestran cuán arriesgado puede ser el intercambio de bitcoin entre pares. En abril de 2017, un empresario de la India fue asaltado cuando intentó comprar BTC a un precio atractivo y bajo. Se reunió con los supuestos comerciantes en un centro comercial. Los ladrones luego lo secuestraron y lo robaron.

La lección que puede aprender de este tipo de incidentes de delitos cibernéticos fuera de línea es que es mejor abstenerse de conocer a personas desconocidas en persona para intercambiar BTC, especialmente cuando se llevan grandes sumas de dinero.

 

Conclusión: seguridad de bitcoin

El mundo de bitcoin está creciendo. Si planea ser parte de él, es de esperar que los pasos anteriores lo ayuden a mantenerse seguro mientras opera y usa su BTC.

Sobre el Autor

  • Entusiasta de la tecnología a tiempo completo y friki de los gadgets. Experto en SEO, marketing y marketing de productos de nivel superior que se nutre de decisiones basadas en datos. Cuando no está trabajando, se le puede encontrar jugando con Lego o haciendo retoques en una RPi.